证券代码：002412           证券简称：汉森制药         公告编号：2013-018



                      湖南汉森制药股份有限公司
                     2012 年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开的情况

    1．召开时间：2013 年 5 月 17 日上午 10∶30
    2．召开方式：现场投票
    3．召开地点：公司二楼会议室
    4．召 集 人：公司董事会
    5．主 持 人：公司董事长刘令安先生
    6．此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份
108,978,857 股，占公司有表决权总股份的 73.63%。公司部分董事、监事、高
级管理人员及中介机构代表列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》

                                     1
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （二）审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （三）审议并通过了《公司 2012 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （四）审议并通过了《公司 2012 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （五）审议并通过了《公司 2012 年度报告及摘要》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （六）审议并通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （七）审议并通过了《关于授权经理班子 2013 年度向银行申请贷款的议案》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （八）审议并通过了《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议
案》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    （九）审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》
    表决结果：赞成股数 108,978,857 股，占出席会议股东所持股份总数的

                                   2
100％；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    五、独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事詹萍女士代表全体独立董事向大会作了
《2012 年度独立董事述职报告》。《2012 年度独立董事述职报告》全文刊登
于 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：陈金山    刘中明
    3、结论性意见：“本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。”

    七、备查文件

    1、湖南汉森制药股份有限公司 2012 年年度股东大会决议。
    2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2012 年年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2013 年 5 月 18 日




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