证券代码：002412            证券简称：汉森制药           公告编号：2013-027



                    湖南汉森制药股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2013 年 8 月 8 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主
持，本次会议通知于 2013 年 7 月 26 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事
9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年半年度报告及摘要》。
    《湖南汉森制药股份有限公司 2013 年半年度报告》和《湖南汉森制药股份
有限公司 2013 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！

                                                 湖南汉森制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2013 年 8 月 10 日

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