证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2013-028



                   湖南汉森制药股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十一次会
议于 2013 年 8 月 8 日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生
召集主持，本次会议通知于 2013 年 7 月 26 日以专人递送、传真及电子邮件等
方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经与会监事认真讨论审议，以通讯表决方式通过了如下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年半年度报告及摘要》。
    监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2013 年半年度报告及摘要》的
编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    监事会认为：董事会编制的《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。


    特此公告！
                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2013 年 8 月 10 日


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