证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2013-036



                     湖南汉森制药股份有限公司
            第二届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2013 年 10 月 23 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春
林先生召集主持，会议通知于 2013 年 10 月 12 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年第三季度报告》。
    监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告》的编制
和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司 80%股权的议案》。
    同意公司使用超募资金中的 28,200 万元收购云南永孜堂制药有限公司 80%
股权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告！
                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2013 年 10 月 25 日

                                  - 1 -