证券代码：002412           证券简称：汉森制药       公告编号：2013-044



                     湖南汉森制药股份有限公司
               关于向控股子公司提供借款的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、借款事项概述

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南永孜堂制
药有限公司（以下简称“永孜堂制药”） 新版 GMP 净化工程及新版 GMP 认证项
目投资需筹措资金 4,000 万元。为支持永孜堂制药的发展需要，公司拟用自有资
金向永孜堂制药提供人民币 4,000 万元的借款。
    2013 年 12 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金向永孜堂制药提供
人民币 4,000 万元借款，并授权公司经营层全权办理与永孜堂制药的借款协议签
订及款项支付等事宜。
    公司持有永孜堂制药 80%股权，剩余 20%股权持有人为朱明浩。朱明浩与
公司没有关联关系。
    根据规定，此项议案无需提交股东大会审议。

    二、永孜堂制药基本情况

    住    所：昭通市昭阳区工业园区（火车站连接线）
    法定代表人：朱明浩
    注册资本：肆仟零玖拾陆万元正
    经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂，原料药（龙血竭）（含中药前处理及
提取）

    三、借款合同的主要内容

    （一）借款金额、期限


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1．借款金额：4000 万元；
2．借款期限：2013 年 12 月 12 日至 2014 年 9 月 30 日止
（二）借款用途：建设投资补充工程款
（三）资金占用费、还款结算方式及罚息
1．资金占用费率：以借款总额每日万分之三的费率计算。
2．偿还本金：借款人应按本合同约定按期偿还借款本金。
3．资金占用费结算方式：借款到期时，资金占用费随本清偿。
4．逾期还款滞纳金计算方式：逾期借款按未还款额的日千分之五计算。

四、备查文件目录

1．公司第二届董事会第十七次会议决议


特此公告。




                                            湖南汉森制药股份有限公司
                                                     董事会
                                                2013 年 12 月 13 日




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