汉森制药：关于2014年度日常关联交易预计的公告2014-04-16
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-012
湖南汉森制药股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、2014 年日常关联交易基本情况
1、概述
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）由于原厂区生产线新版
GMP 改造及生产经营的需要，拟向关联企业楚天科技股份有限公司（以下简称
“楚天科技”）采购生产设备及零配件，预计 2014 年度关联交易金额不超过
1000 万元。
公司 2013 年度与楚天科技发生的关联交易金额为 5,697,502.52 元。
2、审议程序
2014 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2014 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避表决。
公司 2014 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董
事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
3、截至 2014 年 4 月 14 日，公司 2014 年度与楚天科技已发生的关联交易
金额为 18,122.00 元。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：楚天科技股份有限公司
法人代表：唐岳
注册资本：7,299.9250 万元
经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械的研究、开发、制
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造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口。
注册地点：宁乡县玉潭镇新康路 1 号
最近一期财务数据：截止 2013 年 12 月 31 日，楚天科技总资产 107,623.1
万元，净资产 45,529.94 万元，2013 年度营业收入 79,720.57 万元，2013 年度
净利润 13,497.57 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东海南汉森投资有限公司持有楚天科技 4,977,222 股，占楚天科
技总股本的 6.82%，属于公司关联方。
3、履约能力分析
楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易
系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基
础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采
购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在第二届董事会第十八次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与
楚天科技分次签订采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常
的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公
司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依
赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司根据原厂区生产线新版 GMP 改造工作的进展情况和安排，预计发生的
2014 年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司
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正常生产经营所必需。公司向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，
能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对降低生产成本，稳定原料
供应，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。
公司与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小
股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2014 年度日常关联交易事项是公司日常经营产
生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因此关联交易而对关联方产生依赖。
备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
3、第二届监事会第十三次会议决议
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 16 日
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