证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2014-030



                   湖南汉森制药股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2014 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林
先生召集主持，本次会议通知于 2014 年 8 月 4 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经与会监事认真讨论审议，以现场表决方式通过了如下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年半年度报告及摘要》。
    监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》的
编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    监事会认为：董事会编制的《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金对公司旧车间进行 GMP 改造的议案》。
    监事会认为：本次旧车间 GMP 改造有利于进一步提升生产线的技术工艺水
平，提高生产效率，保证药品质量，加强公司产品的市场竞争力。该项投资符合


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公司战略规划，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规
定。

       四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

    监事会认为：投资设立全资子公司以开展中药材种植和中医药健康产业业务
有利于进一步拓展公司在医药产业的发展领域，延伸公司产业链，调整公司产业
结构，有利于公司持续、稳定、健康的发展。该项投资符合公司战略规划，符合
公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。




    特此公告。




                                                 湖南汉森制药股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2014 年 8 月 20 日




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