湖南汉森制药股份有限公司
   独立董事关于公司参与发起设立三湘银行股份有限公司
                           发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司拟参与发
起设立三湘银行股份有限公司的事项发表如下独立意见：
    经认真审阅公司提供的相关资料，我们认为：公司参与发起设立三湘银行股份
有限公司的投资决定是站在公司长远发展的战略角度上作出的，且公司已制定了《风
险投资管理制度》，对公司风险投资的决策和管理的程序、权限以及信息披露等内
容进行了详细规定，该制度的建立对公司风险投资的规范运作起到了较好的监督、
指导作用，能有效保障公司及广大投资者的利益。我们在此次投资决策过程中，未
发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；董事会针对此议案进行审议的程序
和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。因此，我们同意公司以自有
资金不超过5亿元参与发起设立三湘银行股份有限公司，同意将此项议案提交公司
股东大会审议。




        独立董事：刘纳新    曾建国     王红霞    李永萍




                                                           2014年12月4日