汉森制药：关于2015年度日常关联交易预计的公告2015-04-17
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-010
湖南汉森制药股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、概述
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营的需要，
拟向关联企业楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）采购生产设备及
零配件，预计 2015 年度关联交易金额不超过 500 万元。
公司 2014 年度与楚天科技发生的关联交易金额为 200.55 万元。
2、审议程序
2015 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避表决。
公司 2015 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董
事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
3、截至 2015 年 4 月 17 日，公司 2015 年与楚天科技已发生的关联交易金
额为 50.9 万元。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：楚天科技股份有限公司
法人代表：唐岳
注册资本：23,359.7600 万元
经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械的研究、开发、制
造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出
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口的商品和技术除外（涉及行政许可审批项目，凭许可证或者审批文件方可经
营）。
注册地点：宁乡县玉潭镇新康路 1 号
最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，楚天科技总资产 143,592.79
万元，净资产 83,297.59 万元，2014 年度营业收入 100,518.98 万元，2014 年
度净利润 15,690.62 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东海南汉森投资有限公司持有楚天科技 7,963,555 股，占楚天科
技总股本的 6.82%，属于公司关联方。
3、履约能力分析
楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易
系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基
础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采
购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在第三届董事会第五次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与楚
天科技分次签订采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常
的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公
司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依
赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司与楚天科技股份有限公司 2015 年度预计发生的不超过 500 万元的设备
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及零配件采购等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正
原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此
交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2015 年度日常关联交易事项是公司日常经营产
生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事对公司 2015 年度日常关联交易预计事前认可的说明
4、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 17 日
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