证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2015-037




                   湖南汉森制药股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2015 年 8 月 24 日在长沙通程国际大酒店五楼大西洋厅以现场方式召开，本次
会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于 2015 年 8 月 10 日以
专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式，经与会监事认真讨论审议，通过了以下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年半年度报告及摘要》。
    监事会认为：《公司 2015 年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、
法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、 公司章程》、
《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

    特此公告。



                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2015 年 8 月 26 日

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