证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2015-051


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2015 年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主
持，本次会议通知于 2015 年 9 月 23 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事
9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真讨论审议，本次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）
整体搬迁运营 PPP 项目招标的议案》。

    为完善公司产业布局，优化产业结构，增强公司综合竞争力，促进公司可持
续发展，同意全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司自筹资金参与益阳市妇
幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目的竞标。
    《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营
PPP 项目招标的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2015 年 9 月 30 日




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