证券代码：002412          证券简称：汉森制药           公告编号：2016-017


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2016 年 3 月 15 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春
林先生召集主持，会议通知于 2016 年 3 月 10 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议经与会监事认真讨论审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》。
    监事会认为：中审众环会计师事务所有限公司（以下简称“中审众环”）具
备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司 2015 年度财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进
行审计。 公司本次变更 2015 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章
程》 的有关规定，有利于公司审计工作的连续性，不存在损害公司和中小股东
利益，我们同意聘请中审众环为公司 2015 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司第三届监事会第十次会议相关公告、附件及独立董事对相关议案发表的
独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！


                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2016 年 3 月 16 日


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