证券代码：002412              证券简称：汉森制药          公告编号：2016-019



                       湖南汉森制药股份有限公司
           关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议决定于 2016 年 4 月 1 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议决定召开。
       3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
       4、会议时间：
       （1）现场会议时间：2016 年 4 月 1 日（星期五）15∶00 开始。
       （2）网络投票时间：2016 年 3 月 31 日—4 月 1 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 1 日 9∶30—11∶30，
13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 3 月 31 日 15∶00 至 2016 年 4 月 1 日 15∶00 的任意时间。
       5、股权登记日：2016 年 3 月 28 日
       6、会议方式及表决方式：
       （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。


                                       1
    （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    7、会议出席人员：
    （1）截止 2016 年 3 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；
因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人
可不必是公司的股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。


    二、会议审议事项


    1．《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
    以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司在指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 12 月 31 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

    2．《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》
    3．《关于公司改聘会计师事务所的议案》
    以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 3 月 16 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司
规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。


    三、参加现场会议的登记事项



                                   2
       （一）登记时间：2016 年 3 月 31 日上午 8∶30—11∶30 时，下午 14∶
00—17∶00 时；
       （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园
湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
       （三）登记方法：
       1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
       2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
       3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 3
月 31 日 17∶00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。


       四、参加网络投票的具体操作流程


       （一）通过深交所交易系统投票的程序
       1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 1 日上
午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操
作。
       2、投票代码：362412；投票简称：汉森投票
       3、股东投票的具体程序为：
       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的
委托价格分别申报。
       本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

议案序号                         议案名称                        对应委托价格

 总议案     所有议案                                               100.00

 议案 1     《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》             1.00

 议案 2     《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》       2.00



                                        3
 议案 3   《关于公司改聘会计师事务所的议案》                    3.00


    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

            表决意见类型                           委托数量

                同意                                 1 股

                反对                                 2 股

                弃权                                 3 股


    （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 31 日 15:00 至 2016 年
4 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服
务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 5 分钟后可使用，如服务密码激



                                      4
活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午
11:30 后发出，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构
申请。
    （4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    ①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南
汉森制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；
    ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    ③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    ④确认并发送投票结果。

    （三）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    五、 其他事宜


    1、本次现场会议预计召开时间为一小时，出席会议股东住宿及交通费自理
    2、会议联系电话：0737-6351486；传真：0737-6351067
    3、电子邮箱：office@hansenzy.com
    4、联系人：杨湘、肖伟


    六、备查文件

                                    5
     1、公司第三届董事会第十次、第十二次会议决议
     2、公司第三届监事会第八次、第十次会议决议
     3、独立董事对第三届董事会第十次、第十二次会议相关事项发表的独立意
见



     特此通知。




                                                 湖南汉森制药股份有限公司

                                                     2016 年 3 月 16 日




                                   6
 附件：


                                    授权委托书

       兹委托              先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有
 限公司 2016 年 4 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人依照
 以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成
 票、反对票或弃权票。

                                                                       表决意见
序号                           议   案
                                                                同意     反对     弃权

 1      《公司非公开发行股票继续停牌的议案》

 2      《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》

 3      《关于公司改聘会计师事务所的议案》


       说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相

 对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或

 不选的表决票无效，按弃权处理。



 委托股东姓名及签章：                    身份证或营业执照号码：


 委托股东持有股数：                      委托人股票帐号：


 受托人签名：                            受委托人身份证号码：


 委托日期：


 附注：

 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 2．单位委托须加盖单位公章。
 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



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