证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2016-048


                   湖南汉森制药股份有限公司
           关于终止全资子公司与益阳市妇幼保健院
 （益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目合作的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、合作项目概述
    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第八次会
议审议通过了《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体
搬迁运营 PPP 项目招标的议案》，同意全资子公司汉森健康产业（湖南）有限
公司（以下简称“汉森健康产业”）自筹资金参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿
童医院）整体搬迁运营 PPP 项目的竞标。详情可参见公司 2015 年 9 月 30
日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决
议的公告》（公告编号：2015-051）、《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健
院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目招标的公告》（公告编号：
2015-052）。
    2015 年 10 月 16 日，益阳市公共资源交易中心发布了《益阳市妇幼保健院
（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目单一来源采购公示》，益阳市妇幼保
健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目拟采用单一来源采购形式处理，
拟定单一来源采购供应商为汉森健康产业。详情可参见公司 2015 年 10 月 20
日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与竞标的
进展公告》（公告编号：2015-056）。
    二、公司终止合作项目的原因
    公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司参与益阳市妇幼保健院整
体搬迁运营 PPP 项目的招标，被确定为单一来源采购供应商。根据国家卫生计
生委 2016 年 7 月 21 日发布的《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国
卫医发[2016]38 号）的相关规定，该项目最终未能获得卫生行政主管部门的核
准。有鉴于此，经公司管理层研究，并与相关方深入沟通，同意终止该项目。
    三、 公司终止合作项目的审议程序及独立董事意见
    2016年8月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十三次会议，会议审议通过了《关于终止全资子公司与益阳市妇幼保健院（益阳
市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目合作的议案》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为根据国家卫生计生委2016年7
月21日发布的《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国卫医发[2016]38
号）的相关规定，该项目最终未能获得卫生行政主管部门的核准。有鉴于此，公
司决定终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与益阳市妇幼保健院（益
阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目的合作是必要的，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。
    独立董事同意公司终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与益阳市
妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目的合作。相关议案的内容
和决策程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股
东的利益，没有损害中小股东的利益。
    四、对上市公司的影响
    公司目前经营情况正常，财务状况良好，上述投资事项处于前期阶段，终止
该事项不会对公司产生重大影响。
    五、备查文件
    1．第三届董事会第十五次会议决议；
    2．独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告！




                                              湖南汉森制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2016 年 8 月 26 日