证券代码：002412               证券简称：汉森制药              公告编号：2017-018


                      湖南汉森制药股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提高公司的运作效率，
公司计划适度调整非独立董事、独立董事人数，非独立董事由 5 名调整为 4 名、
独立董事由 4 名调整为 3 名，公司董事人数调整为 7 名。具体修订内容如下：

    一、《公司章程》的修订情况


               原章程内容                             修订后的章程内容



第一百零九条   董事会由 9 名董事组成，设   第一百零九条   董事会由 7 名董事组成，设

董事长 1 人，副董事长 1 人。               董事长 1 人，副董事长 1 人。




    二、备查文件

    湖南汉森制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议



    特此公告！




                                                      湖南汉森制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2017 年 4 月 26 日




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