证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2017-035


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2017 年 8 月 22 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事
长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司监事、高
级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

    《公司 2017 年半年度报告》详见 2017 年 8 月 24 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编
号：017-036）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。《公司 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见》详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


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    （三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

    因工作安排及职务变动，何三星先生辞去公司财务总监职务。经公司董事长
刘令安先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任罗永青先生为公司财务总监，
任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容及罗永青先生简历详见
2017 年 8 月 24 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的
公告》（公告编号：2017-037）。
    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，
要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
    根据财政部的相关要求，公司现拟对会计政策予以相应变更，符合相关规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响
公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2017-038）详见 2017 年 8 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第二次会议决议 ；
    2．公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！


                                                 湖南汉森制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 8 月 24 日


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