证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2017-036




                   湖南汉森制药股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 22 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林
先生召集主持，会议通知于 2017 年 8 月 10 日以专人递送、传真及电子邮件等方
式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采
取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

    监事会认为：《公司 2017 年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》
《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

                                  - 1 -
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1．公司第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2017 年 8 月 24 日




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