证券代码：002412                  证券简称：汉森制药                 公告编号：2018-003


                        湖南汉森制药股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议的公告
     本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主
持，本次会议通知于 2018 年 2 月 3 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达
给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代
表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协
议暨关联交易的议案》，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。

     《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议暨关联交易
的公告》（公告编号：2018-004）详见 2018 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

     三、备查文件

     1．公司第四届董事会第四次会议决议

     特此公告！

                                                            湖南汉森制药股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2018 年 2 月 8 日

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