证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2018-037




                    湖南汉森制药股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2018 年 8 月 24 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪
先生召集主持，会议通知于 2018 年 8 月 13 日以专人递送、传真及电子邮件等方
式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采
取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》。

    监事会认为：《公司 2018 年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》
《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

     三、备查文件

                                  - 1 -
1．公司第四届监事会第五次会议决议。


特此公告！




                                      湖南汉森制药股份有限公司
                                              监事会
                                         2018 年 8 月 28 日




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