证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2018-042


                    湖南汉森制药股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2018 年 9 月 11 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪
先生召集主持，会议通知于 2018 年 9 月 7 日以专人递送、传真及电子邮件等方
式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采
取通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。
    为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日
常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，与会监事同意公司使用自有闲置资
金不超过 1 亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起
一年内有效，同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关
的协议、合同。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
     三、备查文件
    公司第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告！


                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2018 年 9 月 12 日

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