证券代码：002412              证券简称：汉森制药         公告编号：2018-044


                       湖南汉森制药股份有限公司
           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
决定于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
       2．股东大会召集人：公司董事会。经第四届董事会第八次会议决定召开。
       3．本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
       4．会议时间：
       （1）现场会议时间：2018 年 9 月 28 日（星期五）14∶30 开始。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 9 月 28 日（星期五）9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 27 日（星
期四）15∶00 至 2018 年 9 月 28 日（星期五）15∶00 的任意时间。
       5．股权登记日：2018 年 9 月 21 日
       6．会议方式及表决方式：
       （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。




                                       1
    （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    7．会议出席人员：
    （1）截止 2018 年 9 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；
因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人
可不必是公司的股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）议案名称
    《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
    上述议案已经公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第八次会议审
议通过，内容详见公司 2018 年 9 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》上发布的相关公告。

    （二）特别强调事项

    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司
规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

    三、提案编码

    表 1：本次股东大会提案编码示例表：

                                                               备注
提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                             可以投票
                             非累积投票提案
                                   2
   1.00     《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》          √


    四、会议登记等事项

    （一）登记时间：2018 年 9 月 27 日（星期四）上午 8∶30—11∶30 时，
下午 14∶00—17∶00 时；
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南
汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
    （三）登记方法：
    1．个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2．法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 9
月 27 日 17∶00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    （四）联系方式
    1．会议联系人：杨湘、张希雯
    2．联系电话：0737-6351486
    3．传真：0737-6351067
    4．通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司
    5．邮编：413000
    （五）其他注意事项
    1．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    2．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
                                     3
六、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议




附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式




特此公告！




                                       湖南汉森制药股份有限公司
                                               董事会
                                          2018 年 9 月 12 日




                                 4
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：362412；
    2．投票简称：汉森投票
    3．议案设置及意见表决
    本次股东大会不设总议案，提案编码 1.00 代表议案 1。
    本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 ． 投 票 时 间 ： 2018 年 9 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
  附件二：


                                   授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公
司 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票
或弃权票。

    □ 按委托人的明确投票意见指示投票         □ 委托人授权由受托人按自己的意见投票

                                                      备注
提案
                     提案名称                     该列打勾的栏     同意    反对       弃权
编码
                                                    目可以投票
                                  非累积投票提案

       《关于使用自有闲置资金进行风险投
1.00                                                    √
       资的议案》

    说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的

“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票

无效，按弃权处理。


  委托股东姓名及签章：                  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数：                    委托人股票账号：

  受托人签名：                          受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  2．单位委托须加盖单位公章。
  3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                          6
附件三：


                          股东登记表


   兹登记参加湖南汉森制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

    股东名称或姓名：

    股东账户：                           持股数：

   出席人姓名：                          联系电话：

   股东签名或盖章：                      日期：




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