证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2018-053


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2018 年 10 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事戴江洪先生
召集主持，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以专人递送、传真及电子邮件等方式
送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采取
通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    经认真审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关
规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不
会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，决策程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-054）详见 2018 年 10 月
30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。



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    监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第三季度报告》的编制
和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告正文》
（公告编号：2018-055）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第七次会议决议




    特此公告。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2018 年 10 月 30 日




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