证券代码：002412              证券简称：汉森制药            公告编号：2018-061




                     湖南汉森制药股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2018 年 12 月 10 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江
洪先生召集主持，会议通知于 2018 年 12 月 6 日以专人递送、传真及电子邮件等
方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议
采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的
议案》。

    经审核，监事会认为：此次补充确认关联交易是基于公司生产经营与发展的
实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易的定价
方法以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整的，不存在
损害公司和非关联股东利益的情况。
    《关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2018-062）详见 2018 年 12 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。




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三、备查文件

1．公司第四届监事会第八次会议决议。


特此公告！




                                      湖南汉森制药股份有限公司
                                              监事会
                                         2018 年 12 月 12 日




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