证券代码：002412           证券简称：汉森制药            公告编号：2019-013


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2019 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事戴江洪先生召
集主持，会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达
给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采取现场
表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    《公司 2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司指
定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

    《公司 2018 年度财务决算报告》具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》。



                                  - 1 -
    监事会认为：《公司 2018 年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （四）审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    公司 2018 年度拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 296,000,000 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、不进行现金分红。共计
转增 207,200,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的金
额。转增后，公司总股本为 503,200,000 股。本次转增前，母公司资本公积余额
为 438,168,115.16 元 ， 本 次 转 增 完 成 后 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为
230,968,115.16 元。
    监事会审议后认为：公司董事会提出的《2018 年度利润分配及资本公积转
增股本预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）
股东回报规划》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该预案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （五）审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《中小企业
板规则汇编》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关的法律审批
程序。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （六）审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真


                                     - 2 -
实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （七）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    监事会认为：公司所预计的 2019 年度日常关联交易事项是公司（含纳入公
司合并报表范围的下属子公司）日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规
则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营
情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和
资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动
性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，
能提高公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）自有资金的使用效率，增
加自有资金收益，不会影响到公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）正
常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。
监事会表示无异议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （九）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

    监事认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，
信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，同意拟续聘其为公司 2019 年度的财
务审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。



                                 - 3 -
    监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、
规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公
司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
监事会同意公司变更相关会计政策。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十二）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

    监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2019 年第一季度报告》的编制
和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第九次会议决议




    特此公告。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                          监事会

                                                     2019 年 4 月 23 日



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