证券代码：002412          证券简称：汉森制药           公告编号：2019-035


                   湖南汉森制药股份有限公司

              第四届董事会第十二次会议决议的公告

   本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2019 年 8 月 22 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董
事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2019 年 8 月 11 日以专人递送、传

真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高
级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）详见 2019 年 8 月
24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 24
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    《公司 2019 年半年度报告》详见 2019 年 8 月 24 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》（公

告编号：2019-038）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司 2019 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》详见 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第十二次会议决议 ；

    2．公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 8 月 24 日