汉森制药：第四届监事会第十四次会议决议的公告2020-04-28
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2020-013
湖南汉森制药股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2020 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事戴江洪先
生召集主持，会议通知于 2020 年 4 月 14 日以专人递送、传真及电子邮件等方
式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
《公司 2019 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 28 日公司
指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
《公司 2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司指
定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
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监事会认为：《公司 2019 年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
监事会审认为：公司董事会提出的《2019 年度利润分配及资本公积转增股
本预案》符合相关法律、法规以及公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》
《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《中小企业
板规则汇编》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关的法律审批
程序。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司所预计的 2020 年度日常关联交易事项是公司（含纳入公
司合并报表范围的下属子公司）日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规
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则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营
情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和
资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动
性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，
能提高公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）自有资金的使用效率，增
加自有资金收益，不会影响到公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）正
常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。
监事会表示无异议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（九）审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
监事认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财
务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意拟续聘其为公司 2020
年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次监事会同意提名符人慧先生、杨哲怡先生为公司第五届监事会股东代表
监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案须提交公司股东大会以累积投票制审议，上述两位监事候选人经公
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司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第五届监事会。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、
规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及
中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事
会同意公司变更相关会计政策。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十四）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》
监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2020 年第一季度报告》的编制
和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日
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附件：第五届监事会候选人简历：
符人慧先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级人力资源管理师。曾任职化学工业部益阳橡胶机械厂、益阳市朝阳开发区计
划招商局、深圳运润交通集团有限公司、苏博泰克数据系统有限公司，现任湖南
汉森制药股份有限公司监事兼行政副总监。
符人慧先生与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关
联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
杨哲怡先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册咨询工程师（投资）。
曾任湖南湘投筱溪水电开发有限公司财务部经理、湖南湘能卓信会计师事务所项
目经理、云南永孜堂制药有限公司财务总监、湖南汉森制药股份有限公司内审负
责人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所事业九部总经理，兼任
中南林业科技大学会计专业硕士研究生导师。
杨哲怡先生与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关
联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
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