汉森制药:2019年度监事会工作报告2020-04-28
湖南汉森制药股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
湖南汉森制药股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位监事:
2019 年度,公司监事会按照中国证监会的有关规定,认真履行《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南汉森制药股份有限公司公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)赋予的职责。本着对公司和全体股东负
责的原则,在报告期内,监事会共召开四次会议,并通过列席公司董事会、股东
大会,直接听取公司各项工作报告与财务报告,与公司高级管理人员进行沟通、
查阅相关资料等方式,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事会也对公司生
产经营、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职
情况等进行了全面监督,保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司 2019 年
监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司共召开 4 次监事会议,会议情况如下:
监事会 审议
召开时间及地点 会议方式 审议议案
届次 结果
1.《公司 2018 年度监事会工作报告》
2.《公司 2018 年度财务决算报告》
3.《公司 2018 年年度报告及摘要》
4.《公司 2018 年度利润分配及资本公
积转增股本预案》
四届 2019 年 4 月 19 日 全票
现场会议 5.《公司 2018 年度募集资金存放与使
九次 公司二楼会议室 通过
用情况的专项报告》
6.《公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》
7.《关于公司 2019 年度日常关联交易
预计的议案》
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8.《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
9.《关于续聘公司 2019 年度审计机构
的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于会计政策变更的议案》
12.《公司 2019 年第一季度报告》
1.《关于会计政策变更的议案》
四届 2019 年 8 月 22 2.《公司 2019 年半年度报告及摘要》 全票
通讯会议
十次 日公司二楼会议室 3.《公司 2019 年半年度募集资金存放 通过
与实际使用情况的专项报告》
四届 2019 年 10 月 28 1.《关于会计政策变更的议案》 全票
通讯会议
十一次 日公司二楼会议室 2.《公司 2019 年第三季度报告》 通过
四届 2019 年 12 月 22 全票
通讯会议 《关于向参股公司提供财务资助的公告》
十二次 日公司二楼会议室 通过
二、监事会意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,
认真履行监事会的职能,列席了公司所有的股东大会和董事会会议,了解和掌握
公司的生产经营决策等情况,对公司董事和高级管理人员的尽职尽责情况进行了
监督。监事会认为:公司严格按照有关法律、法规的要求规范运作、依法经营,
决策程序符合相关法规及有关制度的规定,未发现违法违规的经营行为。董事会
运作规范、决策合理、程序合法,认真执行了股东大会的决议,公司董事、高级
管理人员均能认真贯彻执行董事会决议,勤勉尽责、忠于职守,未发现公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵
犯股东权益的行为。
(二)监事会对公司内部控制评价的意见
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公司监事会已经审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告,认为:公司已
经建立了较为合理的内部控制体系,并已得到有效执行,能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理保证。报告期内公司的内控自我评价报告真实、完整地反映
了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控
制的总体评价是客观、准确的。
(三)检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为:公司财
务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,财务状况、经营成果和现金
流量情况良好,严格执行相关法律法规,未发现有违规违纪问题。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告进行
审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了
公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司利润分配情况的意见
监事会认为:公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定,在充分考
虑公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行
2019 年度利润分配方案的拟定,符合公司及全体股东的利益。
(五)监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会认为:公司报告期内发生的关联交易事项决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定,关联交易均遵循市场公允性原则,公平、公正、
公开,未发生损害上市公司和股东利益的情况,无内幕交易行为。
(六)监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内,监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。监事
会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、
公司《募集资金管理办法》规定和要求对募集资金进行存放和使用,相关事项依
法披露,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。
(七)对外担保情况
2019 年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换, 也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
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(八)内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督,认为:报告期
内,公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律法规,规范信息
传递流程,并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人
员进行备案。报告期内,公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交
易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。
(九)关于会计政策变更的意见
公司监事会认为:公司会计政策变更是公司按照财政部相关意见进行的合理
变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法律、法规
的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更。
三、公司监事会 2020 年度工作安排
2020 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》公司《章程》《深圳证券
交易所上市规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进
一步促进公司的规范运作,将强化日常监督检查,坚持以财务监督为核心,加强
与内部审计部,外部审计机构的沟通,进一步提高监督时效,增强监督的灵敏性;
不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责,执行决议和遵守法规方面的监
督,同时,加强相关的法律法规等知识的学习,不断提高履职水平,从而更好地
维护公司和广大股东的利益。
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监事会
2020 年 4 月 28 日
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