证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2020-035


                   湖南汉森制药股份有限公司

        关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日召
开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董

事的公告》，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
    公司于 2020 年 5 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第
一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。董事
会同意增补敖凌松先生、傅建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任

职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。候选人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详
见公司于 2020 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    本次增补非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次增补

非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。




    特此公告。



                                               湖南汉森制药股份有限公司

                                                         董事会
                                                   2020 年 5 月 27 日
附件：

                      非独立董事候选人简历

    敖凌松先生：1972 年 10 月出生，中国国藉，无境外永久居留权，大专学
历。曾任湖南正清集团制药股份公司大区经理，湖南汉森制药有限公司四磨汤产

品总经理、营销副总经理，湖南中达骛马制药有限责任公司营销副总经理。现任
湖南汉森制药股份有限公司副总裁。
    截至披露日，敖凌松先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东
及其他董事、监事不存在关联关系。敖凌松先生未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任
职条件。
    傅建军先生：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任，湖南正清制药集团股份有限公司总
裁助理。现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁、云南永孜堂制药有限公司董事

长。
    截至披露日，傅建军先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东
及其他董事、监事不存在关联关系。傅建军先生未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任

职条件。