证券代码：002412                证券简称：汉森制药            公告编号：2020-032



                      湖南汉森制药股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议、

第五届监事会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一
步完善《公司章程》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引）》《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司

章程》中的相关条款作出修订，具体修订内容如下：

     一、《公司章程》的修订情况

               原章程内容                              修订后的章程内容
                                            第一百一十一条 董事会由 5-9 名董事组成，
第一百一十一条 董事会由 5-9 名董事组成，
                                            设董事长 1 人，根据公司需要，由董事会决
设董事长 1 人，副董事长 1 人。
                                            议决定是否设立副董事长。
第一百一十七条 董事会设董事长 1 人，副 第一百一十七条 董事会设董事长 1 人，可
董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以 设副董事长 1 人。董事长、副董事长（如设
全体董事的过半数选举产生。                  有副董事长）由董事会以全体董事的过半数
                                            选举产生。


     本次《湖南汉森制药股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。

     二、备查文件

     1．公司第五届董事会第一次会议决议；
     2．公司第五届监事会第一次会议决议。


     特此公告。
                                                       湖南汉森制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2020 年 5 月 27 日

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