证券代码：002412           证券简称：汉森制药        公告编号：2020-030


                      湖南汉森制药股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2020 年 5 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议经半数以上监事推举，
由公司监事刘赛程女士召集主持，会议通知于 2020 年 5 月 19 日以专人递送、
传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第五届监事会主席的议案》。

    选举刘赛程女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，其任期自本次当

选之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。

    2．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》。

    监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、
规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

                                  - 1 -
公司第五届监事会第一次会议决议




特此公告。




                                    湖南汉森制药股份有限公司

                                            监事会
                                       2020 年 5 月 27 日




                            - 2 -
附件：


                           刘赛程女士简历

    刘赛程女士：1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任益阳市达人袜厂财务科主管会计、益阳市羊毛衫厂财务科财务负责人、益阳
市内衣厂财务科主管会计、益阳市第一职业中专学校教师。现任湖南汉森制药股
份有限公司审计师、监事会主席。
    截止目前，刘赛程女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司 5%上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持

有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信
被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。




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