证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2020-041


                     湖南汉森制药股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2020 年 7 月 28 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2020 年 7 月 20 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事讨论审议，审议通过了《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联

交易事项的议案》。
    经审核，监事会认为本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》及其他有关法律、法规规定。本次交易遵循客观、公允、合
理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：
2020-042）详见 2020 年 7 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    公司第五届监事会第二次会议决议。


                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2020 年 7 月 29 日


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