证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2020-046


                     湖南汉森制药股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2020 年 8 月 19 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事
长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。
    《2020 年半年度报告》详见 2020 年 8 月 21 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-048）
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》详见 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件

（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                         湖南汉森制药股份有限公司
                                                  董事会
                                             2020 年 8 月 21 日