证券代码：002412          证券简称：汉森制药         公告编号：2020-047



                    湖南汉森制药股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2020 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

    监事会认为：《公司 2020 年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、
法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》
《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

     三、备查文件

                                 - 1 -
（一）公司第五届监事会第四次会议决议。




                                         湖南汉森制药股份有限公司
                                                 监事会
                                            2020 年 8 月 21 日




                            - 2 -