证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2020-050



                   湖南汉森制药股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议

于 2020 年 9 月 27 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事

长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2020 年 9 月 23 日以专人递送、传真

及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7

人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买房

产暨构成关联交易的议案》。

    《关于购买房产暨构成关联交易的公告》（公告编号：2020-052）详见 2020

年 9 月 29 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于第

五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会

第五 次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 9 月 29 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2．以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召

开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。



                                 - 1 -
    同意于 2020 年 10 月 15 日（星期四）召开公司 2020 年第二次临时股东大
会，审议第五届董事会第五次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权
办理股东大会准备事宜。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）
详见 2020 年 9 月 29 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3．以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司董事会秘书的议案》。

    为确保公司信息披露等工作的顺利展开，董事会同意聘任戴江洪先生担任公
司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事已发表明确同意的独立意见。有关本次聘任的具体情况详见公
司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：
2020-054）。

    三、备查文件

    1．公司第五届董事会第五次会议决议；

    2．独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

    3．独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    4．深交所要求的其他文件。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 9 月 29 日




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