证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2020-063


                    湖南汉森制药股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2020 年 12 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2020 年 12 月 22 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事讨论审议，审议通过了《关于公司投资湖南汉森健康产业园项

目暨签署招商引资项目合同书的议案》。

    经审核，监事会认为项目能进一步完善公司在健康产业生态圈的投资布局，
更好地将公司在健康产业的布局落地、整合、拓展，有利于公司及全体股东的长
远利益。不存在损害中小股东利益的情形，同意公司投资湖南汉森健康产业园项
目并签署招商引资项目合同书。

     三、备查文件

    公司第五届监事会第七次会议决议。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2020 年 12 月 28 日

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