证券代码：002412          证券简称：汉森制药            公告编号：2021-010


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议的公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2021 年 3 月 22 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2021 年 3 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事讨论审议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、
规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第八次会议决议。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 3 月 23 日




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