证券代码：002412          证券简称：汉森制药         公告编号：2021-017


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议的公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    监事会认为：《2020 年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的

                                 - 1 -
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

    为保证公司 2021 年度生产经营及投资规划的资金需求，公司 2020 年度拟
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    监事会审议后认为：公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司实现健康稳定发展，同意本
次利润分配预案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （五）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照股票上市规则和《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关的法律审批程序。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （六）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （七）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司所预计的 2021 年度日常关联交易事项是公司（含纳入公


                                 - 2 -
司合并报表范围的下属子公司）日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规
则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营
情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和
资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动
性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，
能提高公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）自有资金的使用效率，增
加自有资金收益，不会影响到公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）正
常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。
监事会表示无异议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （九）审议通过了《关于公司拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

    监事认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财
务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司 2021 年
度的财务审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，
符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、
财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同


                                 - 3 -
意本次计提商誉减值准备。

    《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-026）详见 2021 年 4
月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及
中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事
会同意公司变更相关会计政策。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十二）审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》

    根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应对其薪酬事项回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避表决。

    （十三）审议通过了《2021 年第一季度报告》

    监事会认为：《2021 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    第五届监事会第九次会议决议。
                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会

                                                   2021 年 4 月 29 日


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