证券代码：002412              证券简称：汉森制药               公告编号：2021-019



                     湖南汉森制药股份有限公司
         关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开

第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2020 年度

利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况说明如下：

    一、公司 2020 年度利润分配预案

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司（合

并报表）实现归属于上市公司股东的净利润 106,146,369.35 元，加上以前年度

未 分 配利 润 733,653,864.39 元 ，减 去 2020 年 度 计提 的法 定盈 余 公积 金

11,475,544.59 元和 2020 年已对股东分配的 2019 年度现金股利 37,740,000 元，

2020 年度实际可供股东分配的利润为 790,584,689.15 元。

    结合公司 2020 年度经营情况及 2021 年度预算情况，经董事会审议通过，

2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本

公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司现金分红政策执行情况

    公司最近三年利润分配情况如下：

                                                                  现金分红金额占合
                                            分红年度合并报表中
分红年                        现金分红金                          并报表中归属于上
             分红方案                       归属于上市公司普通
  度                              额                              市公司普通股股东
                                                股东的净利润
                                                                  的净利润的比率

         拟不分红，不送红
2020
         股，不以公积金转增      0.00         106,146,369.35             0
年度
         股本。




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       向全体股东每 10 股
2019   派发现金 0.75 元（含
                              37,740,000   162,377,707.21   23.24%
年度   税），不送红股，不
       以公积金转增股本。



       以资本公积金向全
2018   体股东每 10 股转增
                                  0        147,536,835.11     0
年度   7 股，不送红股、不
       进行现金分红。


    三、公司 2020 年度拟不进行利润分配的原因

    综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司项目的顺利实施，

兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足新冠疫
情下公司流动资金需求等因素，公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不

以资本公积金转增股本。

    四、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司未分配利润将主要用于满足公司研发、销售、生产等日常经营发展及流

动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。今后，

公司将一如既往地遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分

配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成
长和发展的成果。

    五、董事会意见

    公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、

经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司

股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2020

年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

    六、独立董事意见

    公司2020年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略需要

制定的，符合公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提

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出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

    七、监事会意见

    监事会审议后认为：公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，

不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    八、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    九、备查文件

    1．第五届董事会第九次会议决议；

    2．第五届监事会第九次会议决议；

    3．独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




                                              湖南汉森制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日




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