证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2021-038


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议的公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2021 年 08 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2021 年 08 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。

    《2021 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021 年 08 月 28 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
2021 年 08 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>
的议案》。

    监事会认为：为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》

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《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意制定《董事、监事和
高级管理人员内部问责制度》。
    《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见 2021 年 08 月 28 日公
司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

       （四）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

    监事会认为：本次会计差错更正符合法律法规、《企业会计准则》的相关规
定，能够更加准确的反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-040）详见 2021
年 08 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

       表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

       三、备查文件

    第五届监事会第十次会议决议。




                                                  湖南汉森制药股份有限公司
                                                          监事会

                                                     2021 年 08 月 28 日




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