证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2021-037


                   湖南汉森制药股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议

于 2021 年 08 月 26 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事

长刘正清先生主持，本次会议通知于 2021 年 08 月 17 日以专人递送、传真及电
子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实

际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。

    《2021 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021 年 08 月 28 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的
独立意见》详见 2021 年 08 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>
的议案》。

    《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见 2021 年 08 月 28 日公司

                                  - 1 -
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （四）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计

变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信

息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务

信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。同时，公司将不断加强专

业知识和相关法规的学习，进一步提高规范运作意识，强化内部控制及信息披露

管理，严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于公司前期会计差错更正的公
告》（公告编号：2021-040）《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事
项的独立意见》详见 2021 年 08 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1．第五届董事会第十次会议决议；

    2．独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




                                               湖南汉森制药股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2021 年 08 月 28 日




                                 - 2 -