证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2021-042


                   湖南汉森制药股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议于 2021 年 09 月 09 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董

事长刘正清先生主持，本次会议通知于 2021 年 09 月 06 日以专人递送、传真及

电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，

实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于就湖南证监局对公司采取责令改正监管措施决定

的整改报告的议案》。

    董事会认为：公司对《关于对汉森制药采取责令改正的行政监管措施的决定》

中所列示的问题进行了分析整改，符合监管机构的要求和公司的实际情况，董事

会同意公司编写的整改报告。

    《关于就湖南证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告》（公告

编号：2021-044）具体内容详见 2021 年 09 月 10 日公司指定信息披露网站巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）

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    三、备查文件

    第五届董事会第十一次会议决议。

                                               湖南汉森制药股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2021 年 09 月 10 日



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