证券代码：002412                  证券简称：汉森制药               公告编号：2022-010



                        湖南汉森制药股份有限公司
           关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 26 日召

开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2021

年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况说明如

下：

       一、公司 2021 年度利润分配预案

       经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度公司（合

并报表）实现归属于上市公司股东的净利润 134,848,862.26 元，加上以前年度

未 分 配利润 767,243,598.07 元，减去 2021 年度计提 的法定盈 余公积金

16,221,393.88 元，2021 年度实际可供股东分配的利润为 885,871,066.45 元。

       结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年度预算情况，经董事会审议通过，

2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本

公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。

       二、公司现金分红政策执行情况

       公司最近三年利润分配情况如下：

                                                                      现金分红金额占合
                                                分红年度合并报表中
分红年                            现金分红金                          并报表中归属于上
               分红方案                         归属于上市公司普通
  度                                  额                              市公司普通股股东
                                                  股东的净利润
                                                                      的净利润的比率
          拟 不 分红 ， 不送 红
          股，不以公积金转增
2021                                 0.00         134,848,862.26             0
          股本。




                                            1
       拟 不 分红 ， 不送 红
2020
       股，不以公积金转增         0.00       106,146,369.35     0
年度
       股本。



       向全体股东每 10 股
2019   派发现金 0.75 元（含
                               37,740,000    162,377,707.21   23.24%
年度   税），不送红股，不
       以公积金转增股本。


    三、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因

    结合公司经营发展实际情况，根据《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，

考虑到公司未来战略发展需要，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御

风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，

公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

    四、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营的需

求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关

法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，

从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润

分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

    五、董事会意见

    公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、

经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司

股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2021

年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

    六、独立董事意见

    经核查，公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公

司的稳健经营，有利于维护股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们

同意该议案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
                                         2
    七、监事会意见

    监事会审议后认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东

尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康

发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，敬请广大投

资者关注并注意投资风险。

    九、备查文件

    1．第五届董事会第十四次会议决议；

    2．第五届监事会第十四次会议决议；
    3．独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




                                             湖南汉森制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 04 月 28 日




                                  3