证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2022-008


                   湖南汉森制药股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2022 年 04 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘
赛程女士召集主持，会议通知于 2022 年 04 月 15 日以专人递送、传真及电子邮
件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本
次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见 2022 年 04 月 28 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 04 月 28 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

    监事会认为：《2021 年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的

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规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    为保证公司 2022 年度生产经营及投资规划的资金需求，公司 2021 年度拟
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    监事会审议后认为：公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司实现健康稳定发展，同意本
次利润分配预案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （五）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （六）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营


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情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和
资金安全的前提下，使用自有闲置资金累计不超过人民币 4 亿元购买安全性高、
流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性
存款，能提高公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）自有资金的使用效
率，增加自有资金收益，不会影响到公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公
司）正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规
的规定。监事会表示无异议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （八）审议通过了《关于公司拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

    监事认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财
务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司 2022 年
度的财务审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、
规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，
符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、
财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同
意本次计提商誉减值准备。


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    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十一）审议通过了《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》

    审议通过了《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》，同意公司与益阳龙
岭产业开发区管理委员会签署《益阳龙岭产业开发区引进工业项目合同书》，在
益阳市龙岭产业开发区新增土地、厂房、设备，投资建设新生产线。该项目总投
资 5 亿元人民币，公司以自有资金或自筹资金出资。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （十二）审议通过了《2022 年第一季度报告》

    监事会认为：《2022 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    第五届监事会第十四次会议决议。




                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会

                                                   2022 年 04 月 28 日




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