证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2022-022


                   湖南汉森制药股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会

议于 2022 年 08 月 26 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董

事长刘正清先生主持，本次会议通知于 2022 年 08 月 17 日以专人递送、传真及
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，

实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

    《2022 年半年度报告》详见于 2022 年 08 月 30 日的公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》（2022-024）
同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 08 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。



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    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会经审议认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规
定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次
会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更
加可靠、准确的会计信息。具 体 内 容 详 见 2022 年 08 月 30 日 在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》（2022-025）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 08 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1．第五届董事会第十五次会议决议；
    2．独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 08 月 30 日




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