证券代码：002412          证券简称：汉森制药           公告编号：2022-031


                   湖南汉森制药股份有限公司
            第五届董事会第十七次会议决议的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会

议于 2022 年 11 月 17 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董

事长刘正清先生主持，本次会议通知于 2022 年 11 月 14 日以专人递送、传真及
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，

实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

    董事会认为：公司本次对前期会计差错的更正符合《企业会计准则第 28 号
—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够更加客观、准确反
映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意公司本
次前期会计差错更正及追溯调整事项。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2022 年 11
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五
届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于湖南汉森制药股份有限公司 2014-2021 年度前期差错更
正专项说明之审核报告》（众环专字[2022]1110205 号）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

                                  - 1 -
1．第五届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




                                         湖南汉森制药股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 11 月 19 日




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