证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2022-035


                     湖南汉森制药股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议于 2022 年 12 月 08 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董

事长刘正清先生主持，本次会议通知于 2022 年 12 月 05 日以专人递送、传真及
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，

实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    同意聘任杨波为公司内部审计负责人，任期自本次当选之日起至第五届董事
会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    第五届董事会第十八次会议决议。



                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 12 月 10 日




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