湖南汉森制药股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



                     湖南汉森制药股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
中国证监会的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司
依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行
监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将监事会
在 2022 年度的主要工作报告如下：

    一、监事会会议召开情况

    报告期内，公司共召开 4 次监事会议，会议情况如下：

监事会                                                                            审议
          召开时间及地点    会议方式                  审议议案
  届次                                                                            结果
                                       1．《2021 年度监事会工作报告》

                                       2．《2021 年度财务决算报告》

                                       3．《2021 年年度报告及摘要》

                                       4．《2021 年度利润分配预案》

                                       5．《2021 年度募集资金存放与使用情况

                                       的专项报告》

                                       6．《2021 年度内部控制评价报告》

  五届   2022 年 04 月 26              7．《关于使用闲置自有资金进行现金管        全票
                            现场会议
十四次   日公司二楼会议室              理的议案》                                 通过

                                       8．《关于公司拟续聘 2022 年度审计机

                                       构的议案》

                                       9．《关于修订<公司章程>的议案》

                                       10．《关于计提商誉减值准备的议案》

                                       11．《关于对外投资拟签署项目合同书的

                                       议案》

                                       12．《2022 年第一季度报告》




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                                          1．《2022 年半年度报告及摘要》

  五届   2022 年 08 月 26                 2．《2022 年半年度募集资金存放与使用       全票
                               通讯会议
十五次   日公司二楼会议室                 情况的专项报告》                           通过

                                          3．《关于会计政策变更的议案》

  五届   2022 年 10 月 26                                                            全票
                               通讯会议   《2022 年第三季度报告》
十六次   日公司二楼会议室                                                            通过



  五届   2022 年 11 月 17 日                                                         全票
                               通讯会议   《关于前期会计差错更正的议案》
十七次    公司二楼会议室                                                             通过



    二、监事会意见

    （一）监事会对公司依法运作情况的意见

    报告期内，公司监事会全体监事列席了历次董事会会议和股东大会，通过审
阅报告、现场检查等多种方式对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、
董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公
司管理制度执行情况等进行了监督。
    监事会认为：公司的决策程序严格遵循了法律法规的各项规定，公司建立了
较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理人员尽职履责，
忠诚勤勉，在执行公司职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公
司利益、股东权益的行为。
    （二）监事会对公司内部控制评价的意见

    报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核
查。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内
部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。

    （三）检查公司财务的情况

    报告期内，监事会对公司 2022 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监
督、检查和审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的

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审计报告，该报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （四）监事会对公司利润分配情况的意见

    监事会认为：公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考
虑公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行
2022 年度利润分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

    （五）监事会对公司关联交易情况的意见

    监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定执行，履行了必要的审批
程序。公司发生的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和
中小股东的利益。

    （六）监事会对公司募集资金使用情况的意见

    报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。监事
会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、
公司《募集资金使用管理办法》规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事
项依法披露，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况
发生。

    （七）对外担保情况

    2022 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    （八）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

    报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检
查。监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》的有关要求，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理
工作，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司
内幕信息知情人员进行备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票
交易的行为。

    （九）公司执行股东回报规划的监督情况



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    报告期内，监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：
2022 年，公司严格按照《公司章程》等制度要求，在充分听取了独立董事、股
东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配方案，较好地维护了公
司和全体股东的权益。

    （十）关于会计政策变更的意见

    监事会对公司会计政策变更事项进行了监督，认为：报告期内，公司会计政
策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》
及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

    （十一）关于会计差错更正的意见

    监事会认为：公司会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 修正）》等相
关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存
在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

    三、公司监事会 2023 年度工作安排

    2023 年度，监事会将认真履行监督职责，坚决贯彻公司既定的战略方针，
及时掌握公司重大决策事项，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，
督促公司规范运作。同时，加强自身学习，积极参与证监局、证券业协会等组织
的相关培训，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和
提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。




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                                                              监事会
                                                        2023 年 04 月 29 日


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