汉森制药：2022年度董事会工作报告2023-04-29
湖南汉森制药股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
湖南汉森制药股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大
会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现
就2022年度董事会工作情况和2023年工作重点汇报如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年，公司围绕“聚创新之力，筑长青基业”的发展主题，坚持高质量
发展的主线不动摇，主要经济技术指标全面进步，生产经营管理呈现良好态势，
企业发展韧性十足。报告期内，公司实现营业收入 91,606.24 万元，较去年同期
增长 2.72%，归属于上市公司股东的净利润 16,761.55 万元，较去年同期增长
24.30%。
主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）
本年比上年增
2022 年 2021 年 2020 年
减
营业收入（元） 916,062,371.53 891,835,182.38 2.72% 741,237,325.38
归属于上市公司股东的
167,615,535.76 134,848,862.26 24.30% 104,826,369.35
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 166,889,693.07 131,494,576.68 26.92% 95,989,903.36
利润（元）
经营活动产生的现金流
143,806,247.52 212,536,478.83 -32.34% 162,185,165.65
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3331 0.2680 24.29% 0.2083
稀释每股收益（元/股） 0.3331 0.2680 24.29% 0.2083
加权平均净资产收益率 9.22% 8.06% 1.16% 6.63%
本年末比上年
2022 年末 2021 年末 2020 年末
末增减
总资产（元） 2,290,944,050.05 2,111,282,192.35 8.51% 1,888,641,664.49
归属于上市公司股东的
1,894,131,702.92 1,742,292,532.40 8.71% 1,594,720,660.84
净资产（元）
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二、2022 年公司董事会日常履职情况
（一）2022 年董事会会议及决议情况
2022 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分
发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究和决策公司重
大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。全年共召开 5 次董事会会议，具体
情况如下：
序 会议
会议日期 届次 审议通过议案内容
号 方式
1．《2021 年度总裁工作报告》
2．《2021 年度董事会工作报告》
3．《2021 年度财务决算报告》
4．《2021 年年度报告及摘要》
5．《2021 年度利润分配预案》
6．《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
第五届董 7．《2021 年度内部控制评价报告》
2022年04 8．《关于授权经理班子 2022 年度向银行申请贷款
1 事会第十 现场
月26日 的议案》
四次会议 9．《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10．《关于公司拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
11．《关于修订<公司章程>的议案》
12．《关于计提商誉减值准备的议案》
13．《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议
案》
14．《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》
15．《2022 年第一季度报告》
第五届董 1．《2022 年半年度报告及摘要》
2022年08 2．《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
2 事会第十 通讯
月26日 项报告》
五次会议 3．《关于会计政策变更的议案》
第五届董
2022年10
3 事会第十 通讯 《2022 年第三季度报告》
月26日
六次会议
2022年11 第五届董
4 通讯 《关于前期会计差错更正的议案》
月17日 事会第十
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七次会议
第五届董
2022年12
5 事会第十 通讯 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
月08日
八次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共提请组织召开了股东大会会议 1 次，会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。具体
情况如下：
序 会议
会议日期 届次 审议通过议案内容
号 方式
1．《2021 年度董事会工作报告》
2．《2021 年度监事会工作报告》
3．《2021 年度财务决算报告》
现场
4．《2021 年年度报告及摘要》
2022 年 05 2021 年 度 +
1 5．《2021 年度利润分配预案》
月 19 日 股东大会 网络
6．《关于授权经理班子 2022 年度向银行申请贷款
投票
的议案》
7．《关于公司拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
8．《关于修订<公司章程>的议案》
上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关
事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决
议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治
理水平持续提升。
（三）董事会下设的各委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专业委员会，各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加
董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，
切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳
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证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实
地履行职责，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行
情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，对公司的制度完善和经营发展决
策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。
报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
（五） 信息披露工作情况
2022 年，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时
发布会议决议、定期报告、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，切实提高
公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过互动易、投资者专线电
话、网上业绩说明会、投资者接待日等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强
了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市
场形象。
三、2023 年董事会的主要工作任务
2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事
会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策
公司重大事项，认真执行股东大会审议通过的各项决议，从维护股东的利益出发，
勤勉履职；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制
建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上
市公司运作体系；有效组织公司管理层及全体员工，围绕公司发展规划奋发图强、
共同用力，推动公司稳健进步，保持公司的可持续性健康发展。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 29 日
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