雷科防务：2018年第四次临时股东大会的法律意见书2018-10-17
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：江苏雷科防务科技股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2018 年第四次临时股东大会
（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人
民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规（下统称“相关法
律法规”）以及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现
行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查
和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法
律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2018 年 9 月 29 日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知，定于 2018 年 10
月 16 日 14:30 在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（北理工国防科技园）5 号楼
6 层雷科防务北京分公司会议室召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同
时进行网络投票，网络投票时间为：2018 年 10 月 15 日－10 月 16 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 16 日 9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 10 月 15 日 15:00 至 2018 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间；会
议通知中列明了股权登记日为 2018 年 10 月 10 日，并发布了本次股东大会审议
的事项。
本次股东大会现场会议于 2018 年 10 月 16 日 14:30 在北京市海淀区西三环北
路甲 2 号院（北理工国防科技园）5 号楼 6 层雷科防务北京分公司会议室召开，
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召开时间、地点与贵公司通知内容一致，由董事长戴斌先生主持。本次股东大会
的网络投票时间在 2018 年 10 月 15 日－10 月 16 日进行，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2018 年 10 月 16 日 9:30－11:30，13:00
－15:00 进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在
2018 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15:00 的任意时间进行，
本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时
间和贵公司通知一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公
司股本的比例情况如下：
类型 人数 代表股份（股） 占股本比例（%）
出席现场会议 38 470,359,628 41.2688
通过网络投票 2 60,696,677 5.3255
合计 40 531,056,305 46.5942
2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席
了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭
证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有
效。
三、本次股东大会的审议事项及表决结果
（一）本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议：
1、《关于变更注册资本的议案》
表决情况为：同意 531,056,305 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。审议通过该项议案。
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2、《关于增加董事会董事人数的议案》
表决情况为：同意 531,056,305 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。审议通过该项议案。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况为：同意 531,056,305 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；反
对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股
份数的 0%。审议通过该项议案。
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举戴斌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
戴斌先生当选公司第六届董事会非独立董事。
4.02 选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
刘峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。
4.03 选举刘升先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
刘升先生当选公司第六届董事会非独立董事。
4.04 选举高立宁先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
高立宁先生当选公司第六届董事会非独立董事。
4.05 选举韩周安先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
韩周安先生当选公司第六届董事会非独立董事。
4.06 选举田有农先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
田有农先生当选公司第六届董事会非独立董事。
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4.07 选举匡振兴先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
匡振兴先生当选公司第六届董事会非独立董事。
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举黄辉先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
黄辉先生当选公司第六届董事会独立董事。
5.02 选举刘雪琴女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
刘雪琴女士当选公司第六届董事会独立董事。
5.03 选举刘捷先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
刘捷先生当选公司第六届董事会独立董事。
5.04 选举龚国伟先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
龚国伟先生当选公司第六届董事会独立董事。
6、《关于监事会换届选举的议案》
6.01 选举张瑛女士为公司第六届监事会非职工监事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
张瑛女士当选公司第六届监事会非职工监事。
6.02 选举黄兆兴先生为公司第六届监事会非职工监事
表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，
黄兆兴先生当选公司第六届监事会非职工监事。
（二）经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。
（三）本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
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1、本次股东大会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐
项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表
决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在通知中规定的时间进行，网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有
效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
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（此页无正文）
（此页是江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会法律意见
书的签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王 凡）
2018 年 10 月 16 日
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