证券代码：002413      证券简称：雷科防务      公告编号：2019-010

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
             关于重大资产重组的一般风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西安恒达微波技

术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）及江苏恒达微波技术开发有限公司（以

下简称“江苏恒达”）全体股东以发行可转换债券、股份以及支付现金的方式购

买西安恒达100%股权及江苏恒达100%股权，并拟向不超过10名符合条件的特定投

资者募集配套资金。

    2019年1月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏雷科

防务科技股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与发行可转换债券、股份及支付现金购

买资产并募集配套资金相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司

刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易

监管的通知》的规定，如公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常波动，

可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的

风险。

    鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召

开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召

开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其

它与本次重组相关的议案。本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易

能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

    公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。

             江苏雷科防务科技股份有限公司

                       董事会

                    2019年1月25日